Etiqueta: lavado de activos
Exponentes abordan la temática “Seguridad, narcotráfico, y lavado de activos”
El tema promete y es complejo y muy importante su abordaje: “Seguridad, narcotráfico, y lavado de...
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7mo. Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
Este jueves 23 y el viernes 24 de mayo se está llevando a cabo en Kibon Avanza (Montevideo), la...
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Gonzalo Fernández: “Esta ley será muy rimbombante pero es un mamarracho”
Desde el 20 de enero de 2018, como novedad, la ley integral de lucha contra el Lavado de Activos...
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Asociación de Escribanos y lavado de activos: “Se pretende que nos transformemos en el primer filtro contra el narcotráfico y el terrorismo”
Comunicado enviado el 12 de enero al diario El País. Que hay que combatir el lavado de activos y...
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Abogados cuestionan proyecto sobre transparencia fiscal internacional y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Comunicado del Colegio de Abogados del Uruguay. El Colegio de Abogados del Uruguay manifiesta su...
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Cámara de Zonas Francas del Uruguay lanzó manual para prevenir lavado de activos
Con el objetivo de analizar los riesgos que enfrentan los empresarios ante las operaciones del...
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Uruguay será sede de Congreso de Prevención de Lavado de Dinero
En este 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el propósito principal es...
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Declaración del Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas
DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO. Con la participación de 18 expertos internacionales, 130 profesionales...
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Uruguay será sede de Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas
Los días jueves 23 y viernes 24 de mayo se desarrollará en el Hotel Four Points, en Montevideo, el...
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Taller sobre estrategias investigativas para el lavado de activos y delitos financieros
La actividad criminal ya no puede ser percibida como un problema local o regional, destacó la...
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Modificaciones al proyecto sobre lavado de activos
El Senado aprobó el martes 5 de junio modificaciones al proyecto de ley por el que se dictan...
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El abogado Carlos Curbelo Tammaro declaró como indagado ante la justicia por caso de tráfico de drogas y lavado de dinero
El abogado Carlos Curbelo Tammaro declaró durante todo este miércoles 25 de noviembre en carácter...
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